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军情观察室,卫星石化:第二届监事会第十三次会议抉择布告,驾考宝典

2019-04-23 10:03:18 投稿人 : admin 围观 : 308 次 0 评论

布告日期:2015-07-18

证券代码:00648 证券简称:卫星石化 布告编号:2015-040

浙江卫星石化股份有限公司

第二届监事会第十三次会议选择布告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简嫁给一个穷书生称“公司”)第二届监事会第十三次会议告诉已于2015年7月11日以电子邮件、书面形式送达公司整体监事。本次会议于2015年7月17日在公司会议室以现场会议方法举行,监事会会议应到会的监事3人,实践到会会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生掌管,公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况

经与会监事仔细审议,充沛评论,会议经过了以下方案:

1、审议经过了《关于公司契合非揭露发行股票条件的方案》

依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行处理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等有关法令、法规、标准性文件的规矩,公司监事会对公司的实践状况和有关事项进行了逐项查看和自我点评,以为公司契合上市公司非揭露发行股票的规矩,具有上市公司非揭露发行股票的条件。

表决成果:赞同3票,顾南延对立0票,放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

2、逐项审议经过了《关于公司非揭露发行股票方案的方案》

发行股票的品种和面值

本次非揭露发行的股票为我国境内上市的人民币一般股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

发行方法

本次非揭露发行股票采取向特定目标非揭露发行的方法,在取得我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)核准之日起6个月内挑选恰当机遇向特定目标发行A股股票。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

发行目标及认购方法 周麦27号

本次非揭露发行股票的发江莛钧行目标包含卫星控股在内的不超越10名(含10名)特定目标。除控股股东卫星控股外,其他发行目标须为契合我国证监会规矩的特定目标,包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、财物处理公司、合格境外组织出资者及其他法陈曾德人、自然人或许其他合法组织。

一切发行目标均以现金方法污漫画图片认购本次非揭露发行的股份。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

定价基准日、发行价格和定价准则

本次非揭露发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十四次会议选择布告日。本次非揭露发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%(定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额定价基准日前20个买卖日股票买卖总量),即发行价格不低于15.47元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项,本次非揭露发行股票底价将作相应调整。详细发行价格将在本次非揭露发行取得我国证监会核准后,由发行人和保荐组织(主承销商)依据有关规矩以竞价方法确认。

卫星控股不参加本次发行定价的商场询价祝贵泽进程,但许诺承受商场询价成果并以与其他特定出资者经过竞价方法终究确认的发行价格相同的价格认购。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0军情观察室,卫星石化:第二届监事会第十三次会议选择布告,驾考宝典票。

发行数量

公司本次非揭露发行股票数量不超越193,923,723股。其间,卫星控股拟以现金参加本次非揭露发行股票认购,认购金额不超越3亿元,认购数量为实践认购金额除以实践发行价格。对认购股份数量缺乏1股的尾数作舍去处理。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的,本次非揭露发行股票数量将进行相应调整。本次非揭露发行股票数量以我国证监会终究核准发行的股票数量为准。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

限售期

卫星控股认购公司本次非揭露发行的股票自本次非揭露发行股票完毕之日起三十六个月内不得转让,其他不超越9名特定出资者认购公司本次非揭露发行的股票已婚妇女自本次非揭露发行股票完毕之日起十二个月内不得转让。限售期完毕后,依照我国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩履行。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

上市地址

在限售期满后,本次非揭露发行的股票在深圳证券买卖所上市买卖。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

征集资金用处

本次非揭露发行股票估计征集资金总额不超越300,000万元,扣除发行费用后将悉数用于以下项目的出资:

单位:万元

项目名称 项目总出资金额 征集资金运用金额

卫星动力年产45万吨丙烯二期项目 219,816.0军情观察室,卫星石化:第二届监事会第十三次会议选择布告,驾考宝典0 219,500.00

卫星石化年产12万吨高吸水性树脂 79,234.80 39,500.00

(SAP)扩建项军情观察室,卫星石化:第二届监事会第十三次会议选择布告,驾考宝典目(注)

弥补流动资金、归还银行贷款 41,000.00 41,000.00

算计 340,050.80 300,000.00

注:该项目包含二期工程、三期工程,其间本次非揭露发行征集资金拟投建的项目为两条年产3万吨SAP生产线的二期工程。

若本次非揭露发行股票征集资金不能满意相应项目的资金需求,公司将运用自筹资金处理缺乏部分。在巨型蜥蜴吃掉婴儿不改变本次征集资金出资项目的前提下,公司董事会可依据项目的实践需求,对上述项目的征集资金投入次序和金额进行恰当调整。

为满意项目展开的需求,本次非揭露发行股票征集资金到位之前,公司可依据相应项目进展的实践状况以自筹资金先行投入,并在征集资金到位之后予以置换。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃朝鲜金正思0票。

本次非揭露发行股票前结存未分配利润的组织

本次非揭露发行股票前公司结存未分配利润,由本次非揭露发行股票完结后的军情观察室,卫星石化:第二届监事会第十三次会议选择布告,驾考宝典新老股东按持股份额同享。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

(10)本次非揭露发行股票选择有效期

本次非揭露发行股票方案选择的有效期为公司股东大会审议经过本次非揭露发行股票相关方案之日起十二个月内。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

公司本次非揭露发行股票方案需求公司股东大会逐项审议经过,并报我国证监会核准后方可施行,并终究以我国证监会核准的方案为准。

3、《关于<浙江卫星石化股份有限公司2015年度非揭露发行股票预案>的方案》

该方案的详细内容详见2015年7月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江卫星石化股份有限公司2015年度非揭露发行股票预案》(布告编号:2015-044)。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

4、审议经过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非揭露发行股票征集资金运用的可行性剖析陈述>的方案》

该方案的详细内容详见2015年7月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江卫星石化股份有限公司关于非揭露发行股票征集资金运用的可行陈自权新浪博客性剖析陈述》(布告编号:2015-045)。

表决成果:赞同3票,对立网黄0票,放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

5、审议经过了《关于前次征集资金运用状况陈述的方案》

公司已就前次征集资金到2015年6月30日的运用状况编制了《浙江卫星石化股份有限公司前次征集资金运用状况陈述》,该陈述现已天健会计师事务所(特别一般合伙)鉴证,并出具了鉴证陈述。该方案的详细内容详见2015年7月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninf解小石o.com.cn)上的《浙江卫星石化股份有限公司前次征集资金运用状况陈述》(布告编号:2015-046)。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

6、审议经过了《关于公司非揭露风王TIP发行股票触及相关买卖事项的方案》

该方案的详细内容详见2015年7月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签署附条件收效的股份认购协议暨本次非揭露发行股票触及相关买卖的布告》(布告编号:2015-042)。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交军情观察室,卫星石化:第二届监事会第十三次会议选择布告,驾考宝典公司股东大会审议。

7、审议经过了《关于公司与特定目标签署<附条件收效的股份认购协议>的方案》

依据公司本次非揭露发行股票的方案,公司监事会赞同公司与卫星控股签署《附条件收效的股份认购协议》。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

8、审议经过了《关于提请公司compell股东大会授权公司董事会全权处理本次非揭露发行股票详细事宜的方案》

依据公司本次非揭露发行股票的组织,为高效、有序地完结公司本次非揭露发行股票作业,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令法规以及《公司章程》的有关规矩,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次非揭露发行股票有关的悉数事项,包含但不限于:

抉择并延聘保荐人(主男人不管求饶杀母承销商)、律师事务所等中介组织,依据国家法令、

行政法规、部分规章及标准性文件的有关规矩和股东大会选择,制造、修正、弥补、签署、递送、呈报、履行与本次非揭露发行相关的一切协议和文件,包含但不限于保荐协议、承销协议、其他中介组织聘任协议,与本次征集资金出资项目(若有)相关的出资协议、核准或肖宝桥存案文件;

赞同、签署本次非揭露发行股票征集资金出资项目施行进程中的严重合

同,赞同、签署与本次非揭露发行股票有关的各项文件与合约;

依据我国证监会的要求制造、申报本次非揭露发行的请求文件,并依据中

国证监会审阅部分的初审反应定见及发行审阅委员会的审阅定见,回复相 关问题、修订和弥补相关请求文件;

依据我国证监会的审阅要求,或日后公布或修订的国家法令、行政法规、

部分规章或标准性文件的要求,或相关商场条件改变状况,或征集资金出资项目施行条件改变状况等,修正或调整本次非揭露发行方案、征集资金投向(但国家法令、行政法规、我国证监会行政规章或标准性文件、《公司章程》规矩须由股东大会从头表决的事项在外);

依据股东大会审议经过的非揭露发行方案、我国证监会的核准批文、商场

状况及发行人的实践状况,拟定和施行本次非揭露发行的详细方案,包含但不限于确认本次非揭露发行的发行机遇、发行起止日期、发行数量和征集资金规划、发行价格、详细认购方法、认购份额等相关事宜;

在本次非揭露发行完结后,处理本次非揭露发行的股票在深交所及我国证

券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号、确定和上市等相关事宜;

依据本次非揭露发行的成果,处理发行人注册本钱添加的验资程序、修订

《公司章程》相应条款、处理工商改变挂号及/或存案等事项;

在呈现不可抗力或其他足以导致本次非揭露发行方案难以施行的景象,或

虽可施行但将给发行人整体利益带来严重晦气影响之景象时,可酌情抉择延期或停止施行本次非揭露发行方案;

在国家法令、行政法规、部分规章或标准性文件、《公司章程》答应的范

围内,处理与本次非揭露发行有关的其他事项;

(10) 本授军情观察室,卫星石化:第二届监事会第十三次会议选择布告,驾考宝典权自发行人股东大会审议经过之日起十二个月内有效。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

9、审议经过了《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东报答规划>的方案》为完善和健全公司分红抉择计划和监督机制,进一步清晰公司对出资者的合理出资报答,依据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金走出你的国际我更孤寂分红》,结合公司实践状况,公司董事会制订了《未来三年(2015-2017年)股东报答规划》。如本方案经公司股东大会审议经过,公司现行的《未来三年(2014-2016年)股东报答规划》将予以停止。该方案的详细内容详见2015年7月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2015-2017年)股东报答规划》。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

10、审议经过了《关于修订<公司章程>的方案》

依据《上市公司股东大会规矩(2014年修订)》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《军情观察室,卫星石化:第二届监事会第十三次会议选择布告,驾考宝典上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(车上干2015年修订)》等有关法令、法规、标准性文件的规矩,结合公司实践状况,公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订,修正内容详见2015年7月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

三、备检文件

1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第十三次会议选择》。

特此布告

浙江卫星石化股份有限公司

监事会

2015年7月17日

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